idwall

Instituições financeiras

Coloque o cliente no centro da sua estratégia

Prevenção a fraudes, KYC e gestão de identidade para instituições financeiras em um só lugar. Do onboarding até as transações, verifique a identidade e dispositivo dos seus usuários.

Converse com um especialista!

Regulamentações

Esteja em conformidade com as regulamentações do setor financeiro

Cumpra as regras de KYC, PLD/AML e CFT.:

Converse com um especialista!
LEI PLDLei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98).
CIRCULAR 3.461Circular nº 3.461 do Banco Central. (procedimentos de prevenção e combate à lavagem de dinheiro)
RESOLUÇÃO 4.753Resolução nº 4.753 do Banco Central. (abertura, manutenção e encerramento de conta de depósitos)
RESOLUÇÃO 4.480Resolução nº 4.480 do Banco Central. (abertura e o encerramento de contas de depósitos por meio eletrônico)
RESOLUÇÃO 3.876Resolução nº 3.876 do Conselho Monetário Nacional. (Lista suja do Trabalho Escravo)
INSTRUÇÃO CVM 301Instrução CVM 301 de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
INSTRUÇÃO CVM 555Instrução CVM 555 de funcionamento dos fundos de investimento.
RESOLUÇÃO 96Resolução nº 96 do Banco Central e Ministério da Economia. (abertura, manutenção e encerramento de contas de pagamento)
CIRCULAR 3.432Circular nº 3.432 do Banco Central. (constituição e o funcionamento de grupos de consórcio)
RESOLUÇÃO Nº 6Resolução Conjunta nº 6 do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários. (compartilhamento de dados sobre fraudes entre instituições)

Conheça a plataforma

Como a idwall pode ajudar a sua empresa?

Conheça as nossas soluções!

  • Onboarding de pessoas físicas

    Solução de onboarding flexível e personalizada para verificação de identidade de usuários conforme o perfil do seu negócio, evitando golpes, a criação de contas laranja por fraude de identidade ou roubo de dados.

  • Onboarding de pessoas jurídicas

    Solução para verificação dos dados cadastrais e riscos por meio da identificação de práticas ilegais envolvendo MEIs, EIs e grandes empresas, assim como todo o Quadro Societário e Administrativo.

  • Validações em processo de alto risco

    Solução de verificação biométrica para prevenir invasões em contas, Account Takeovers e golpes causados pelo roubo de identidade em transações.

  • Antifraude de PIX

    Projetos personalizados para monitoramento e detecção de fraudes em transações PIX por meio de fluxos com ferramentas da idwall e de parceiros do nosso Ecossistema.

  • Resolução Conjunta Nº6/2023

    Solução para verificação, monitoramento e qualificação de usuários associados a suspeitas de fraude na base interoperável, atendendo aos requisitos da Resolução Conjunta Nº6/2023 do Banco Central, por meio do reporte e declaração de conformidade.

  • Orquestração de prevenção a fraudes

    Ferramenta de orquestração de fluxos que permite a utilização, em uma só plataforma, das soluções da idwall, parceiros ou de outros fornecedores do mercado.

  • Verificação do dispositivo

    Analise a integridade do dispositivodo usuário e seu comportamento de localização exata, mapeando locais confiáveis e suspeitos, verificando também o endereço declarado com base no histórico de localização.

EVITE O RISCO, CONHEÇA A IDWALL

  • Centralize a gestão de riscos

    Acesse todas as informações do usuário em um só perfil e tenha uma compreensão abrangente dos dados de identidade, risco e negócios reconhecidos.

  • Plataforma all-in-one

    Gerencie verificações em todo o ciclo de vida do usuário, evite riscos e valide identidades em processos de cadastros e transações em uma interface moderna para otimizar suas estratégias de gestão de identidade.

  • Marketplace

    Tome decisões mais assertivas e defina ações automáticas em fluxos de gestão de riscos, por meio de integrações com melhores ferramentas de antifraude do mercado.

Benefícios da idwall

Reduza o número de fraudes e aprimore o gerenciamento de riscos

Converse com um especialista!

  • Mantenha-se em conformidade com as regulamentações do setor financeiro e cumpra as regras de KYC, PLD/AML e CFT.

  • Reduza os custos operacionais, com verificações cadastrais, documentais e biométricas automatizadas para prevenir fraudes.

  • Identifique fraudes em transações como o PIX, transferências e solicitações de forma precisa.

Inove sua estratégia de gestão de identidade

Converse com um especialista!

Plataforma all-in-one da idwall

Combine as soluções da idwall para maior assertividade na gestão de identidade

  • Validação de Identidade

    Verifique as informações relacionadas à identidade de uma pessoa física, como documentos, dados cadastrais e dados biométricos.

    Veja o case

  • Autenticação Biométrica Transacional

    Utilize uma solução biométrica inovadora e à prova de manipulação e evite Account Takeovers, deepfakes e fraudes durante transações como Pix, pedidos de reembolso, cashbacks, recuperação de contas e atualização cadastral.

    Veja o case

  • KYC & PLD/CFT

    Verifique as informações relacionadas à identidade de uma pessoa física, como documentos, dados cadastrais e dados biométricos.

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  • Risco de Crédito

    Tome decisões de crédito assertivas, seguras e automatizadas e reduza prejuízos financeiros na sua operação.

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  • Verificação de Documentos

    Garanta a legitimidade de documentos de forma ágil e integrada, evitando possíveis fraudes por falsificação de documentos.

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  • Resolução Conjunta nº 6 do Bacen

    Vá além da Resolução Conjunta nº 6 com uma solução completa, automatizada e flexível.

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  • Verificação de Empresas

    Automatize o seu processo de verificação de empresas, sócios e parceiros e reduza os custos da operação.

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  • Detecção de risco e antifraude

    Aumente a segurança no processo de cadastro, sem gerar fricção, avaliando o risco associado ao e-mail e número de telefone em tempo real.

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