Automatize seus processos de KYC e PLD/CFT e mantenha a conformidade regulatória

Adote as melhores práticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) na sua empresa, com abrangência de dados para verificar pessoas físicas e jurídicas regularmente e em grande quantidade.

• Evite multas e sanções

  Garanta que a sua empresa esteja adequada às normas aplicáveis ao seu negócio e cumpra as exigências das regulamentações.

• Otimize processos

  Reduza o tempo de verificação de dados, com a consulta automatizada de fontes de dados públicas e privadas.

• Reduza custos operacionais

  Economize recursos ao automatizar a extração e verificação de dados conforme as necessidades da sua operação.

• Identifique riscos

  Realize verificações de usuários de forma eficaz e identifique potenciais riscos que podem afetar seu negócio.

• Alinhe onboarding e compliance

  Assegure a integridade da empresa desde o primeiro contato com clientes e parceiros.

Simplifique a integração e implementação das suas ferramentas em fluxos de verificações e reforce a segurança de toda a sua análise de risco.

• LSEG

  Por meio da solução World-risk Check, da LSEG, permitiremos que nossos clientes avaliem o risco de um usuário a nível global baseando-se em informações a respeito da sua reputação relacionados à corrupção, lavagem de dinheiro, presença em listas de sanções internacionais e identificação de pessoas politicamente expostas (PEPs) em mais de 240 países.

• Integrações Customizadas

  Adicione em seus fluxos da idwall ferramentas e soluções do mercado conforme as necessidades da sua operação, para criar um processo de validação e gestão de risco 100% integrado, diminuindo esforços de desenvolvimento.