Verifique a situação cadastral de pessoas jurídicas e gerencie riscos com agilidade

Torne o processo de gerenciamento de risco mais eficiente e garanta segurança na validação das empresas com as quais o seu negócio pretende se relacionar, incluindo análises do quadro societário de cada uma.

Saiba mais sobre a nossa solução

Automatize validações e escale o seu negócio com mais segurança

Analise e gerencie riscos de forma automatizada, ganhando eficiência
na tomada de decisões sobre as suas relações comerciais.

Realize consultas em bases públicas

Acesse dados em tempo real e atualizados para tomar decisões com base em resultados – tudo para evitar falhas manuais e garantir um fluxo de validação ágil e otimizado.

Mantenha a sua instituição em conformidade

Permaneça em conformidade com as políticas regulatórias, atenda aos padrões do GAFI e evite penalidades. Além disso, tenha acesso aos registros corporativos relevantes e listas restritivas de PLD.

Reduza falhas no processo de validação

Integre ferramentas e fontes para consulta de informações, combinando os dados coletados com as verificações necessárias para a sua empresa. Evite falhas manuais automatizando o processo com um fluxo de cadastro otimizado e agilizado.

Tenha acesso a mais de 250 fontes para atender às normas de Compliance

Tome decisões mais certeiras ao averiguar a legitimidade dos CNPJs que se relacionam com a sua instituição e com conhecimento do QSA de cada empresa – tudo para evitar prejuízos financeiros, morais e de imagem.

Identifique empresas em listas restritivas

A partir do CNPJ da empresa a ser verificada, tenha acesso a fontes que analisam se a companhia está em listas restritivas, como Office of Foreign Assets Control (OFAC) , Portal da Transparência (CEIS, CNEP e CEPIM) e listas de sanções da ONU, Reino Unido (UK) e União Europeia (UE).

Verifique a situação cadastral de PJ

Verifique informações ligadas ao CNPJ informado para garantir que a empresa está com a situação cadastral em dia na Receita Federal e em outras fontes de interesse da instituição.

Consulte processos tributários e fiscais

Tenha acesso a Dívida Ativa na Fazenda e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para verificar a possibilidade de pendências em ações administrativas fiscais, consultando possíveis débitos, impostos não quitados e contas irregulares.

Busque por processos, antecedentes criminais e mandados de prisão

Consulte fontes como o Ministério Público Federal (MPF), Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal Regional Federal (TRF) para checar ações judiciais e processos que podem impactar no trâmite de negociação. Adicione filtros que permitam contemplar apenas processos de interesse ao seu negócio – seja a partir do assunto ou da classificação da parte do processo – que podemos analisar por empresas ou por sócios.

Aprofunde análises sobre o QSA

A partir de uma fonte enriquecedora de dados é possível realizar uma Busca Dinâmica nos dados da Receita Federal da relação de QSA em todas as camadas escolhidas no parâmetro da funcionalidade – desde que a situação cadastral na Receita esteja ativa.

Avalie Débitos Trabalhistas

Com acesso a base de dados do TST e do TRT, verifique se a outra instituição possui pendências nas esferas tributária, jurídica e fiscalizadora e, também, emita uma Certidão de Débitos Trabalhistas. Para uma análise completa, verifique também o Cadastro de Empregadores Que Tenham Submetido Trabalhadores a Condições Análogas à de Escravo e o FGTS.

Pesquise por protestos

A nossa ferramenta de Background Check realiza consulta ao IEPTB, sendo possível verificar se há protestos em aberto contra o CNPJ em questão.
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Conheça a nossa solução

Nosso time de especialistas está sempre disposto a apresentar a nossa solução e tirar suas dúvidas. Entre em contato e solicite nosso catálogo de fontes de dados:

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