Resolução Conjunta nº 6 do Bacen
Sua instituição já tem tecnologias adequadas para realizar a troca de informações sobre indícios de fraudes com as demais organizações reguladas pelo Bacen?
Descubra como a plataforma de gestão de identidade da idwall pode te ajudar!
A partir de verificações de documentos, dados e biometria facial, indicamos se o usuário é um risco ao negócio.
Após as validações, nossa plataforma disponibiliza essas indicações de riscos de fraudes em relatórios.
Os perfis detectados como riscos podem ser agrupados em um só lugar, facilitando o controle da base de fraudadores.
É possível exportar os dados para compartilhar com auditorias, outras instituições financeiras e o próprio Bacen.
Com a plataforma da idwall, sua instituição pode construir um fluxo de verificações de usuários que reprova os perfis mal intencionados e resulta em fraudes.
Assim, a empresa pode inserir na base de fraudes a descrição dos indícios ou tentativas de golpes.
Também é possível a criação de fluxos que usem a base nacional de fraudes do Bacen para comparação e validação dos novos cadastros.
Outra oportunidade para quem usa a plataforma da idwall via interface é fazer a revisão do perfil para reportar a ocorrência e informar detalhes das fraudes.
Veja como realizar esse processo:
É gerada uma pendência no perfil do usuário
Manualmente, o backoffice acessa o relatório e reporta o indício de fraude
Depois, é possível revisar as informações do perfil vinculado à fraude
São inseridas informações com o detalhamento da ocorrência
Se houver movimentação financeira, é possível especificar os dados da conta destinatária da fraude
