Tenha agilidade e segurança no seu processo de KYC

Proteja a sua empresa de crimes financeiros, cumpra normas regulatórias ligadas à lavagem de dinheiro (PLD) e financiamento do terrorismo (CFT), e mitigue possíveis riscos ao seu negócio com a nossa solução de KYC (Know Your Customer).

Saiba mais sobre a nossa solução

Automatize seu processo de KYC e esteja em conformidade com o Banco Central e o COAF

Atenda às normas de compliance da sua instituição, obtenha verificações mais seguras e tome decisões de validação de usuários mais ágeis automatizando o seu processo de KYC.

  • Consulta de Pessoa Física e Jurídica nas principais fontes

  • Verificação de identidade mais seguras e rápidas

  • Cumprimento das exigências regulatórias de KYC, AML, PLD/ CFT

  • Agilidade na tomada de decisão para validação dos usuários

  • Adequação do processo de onboarding às regras de
    compliance do seu negócio

  • Mais tempo para criar soluções e atender às demais
    necessidades da instituição

  • Aumento na retenção de usuários em resposta à agilidade do processo

Fale com nossos especialistas!

Usuários que avaliam a experiência de abertura de conta com notas 9 ou 10 estão 663% mais propensos a seguir com aquela instituição

É o que aponta a terceira edição do Ranking de Onboarding, realizado em 2021 aqui pela idwall, onde mais de 75% dos participantes indicaram preferir o ambiente digital para realizar esse processo.

Valide usuários e mitigue riscos regulatórios com a nossa solução

A partir das ferramentas e fontes necessárias para consulta de dados, o KYC automatizado não oferece somente um processo ágil e simples, mas, também, a mitigação de riscos que possíveis clientes possam oferecer à sua instituição.

Identifique empresas e pessoas em listas restritivas

Aqui é verificado se o usuário está envolvido em crimes internacionais ou atividades ilícitas. Os dados passam por análise em fontes como Office of Foreign Assets Control (OFAC), Pessoas Politicamente Expostas (PEP), Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), Cadastro Nacional das Empresas Punidas (CNEP) e da Listas de Sanções da ONU, Reino Unido (UK) e União Europeia.

Verifique a reputação da pessoa física ou jurídica

É necessário entender um pouco mais a fundo sobre o histórico reputacional do seu usuário. Por isso, a nossa solução permite realizar verificações de processos existentes nas fontes dos Tribunais de Justiça Federal e Estaduais – além da Busca Dinâmica, que, em caso de indisponibilidade da fonte dos Tribunais, recorre às informações coletadas nos Diários Oficiais.

Consulte processos tributários e inadimplência fiscal

Essa análise se faz necessária quando a instituição precisa verificar se a pessoa possui processos relacionados às situações fiscais. Aqui há buscas de informações em fontes que verificam Protestos (IEPTB), Dívida Ativa na Fazenda e possíveis pendências em aberto na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

Valide a identidade dos usuários

Para analisar a legitimidade dos dados do usuário e a situação cadastral da pessoa física em questão, disponibilizamos consultas à Receita Federal, além da validação de e-mail e telefone.

Busque por processos, antecedentes criminais e mandados de prisão

Sob análises em diferentes fontes, como o Ministério Público Federal (MPF), Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal Regional Federal (TRF), Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) e base de dados da Poícia Federal (PF), a sua instituição consegue dados mais apurados sobre o histórico criminal dos usuários.
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Conheça a nossa solução

Nosso time de especialistas está sempre disposto a apresentar a nossa solução e tirar suas dúvidas. Entre em contato e solicite nosso catálogo de fontes de dados:

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