Automatize os seus processos de KYC, PLD/CFT e compliance

Transforme o seu backoffice manual, garantindo mais agilidade em toda a sua operação, a partir da realização de um processo de análise de riscos automático, seguro e 100% digital.

Saiba mais sobre a nossa solução

Automatize seu processo de KYC e esteja em conformidade com o Banco Central e o COAF

Atenda às normas de compliance da sua instituição, obtenha verificações mais seguras e tome decisões de validação de usuários mais ágeis automatizando o seu processo de KYC.

  • Consulta de Pessoa Física e Jurídica nas principais fontes

  • Verificação de identidade mais seguras e rápidas

  • Cumprimento das exigências regulatórias de KYC, AML, PLD/ CFT

  • Agilidade na tomada de decisão para validação dos usuários

  • Adequação do processo de onboarding às regras de
    compliance do seu negócio

  • Mais tempo para criar soluções e atender às demais
    necessidades da instituição

  • Aumento na retenção de usuários em resposta à agilidade do processo

Fale com nossos especialistas!

Usuários que avaliam a experiência de abertura de conta com notas 9 ou 10 estão 663% mais propensos a seguir com aquela instituição

É o que aponta a terceira edição do Ranking de Onboarding, realizado em 2021 aqui pela idwall, onde mais de 75% dos participantes indicaram preferir o ambiente digital para realizar esse processo.

1 a cada 4 pessoas verificadas pela idwall apresentaram algum
tipo de risco ao negócio dos nossos clientes.

Veja como nossa solução pode te ajudar a identificar usuários que podem oferecer prejuízos à sua instituição.

Identifique empresas e pessoas em listas restritivas

Saiba se o usuário está envolvido em crimes internacionais ou atividades ilícitas. Os dados passam por análise em fontes como Office of Foreign Assets Control (OFAC), Pessoas Politicamente Expostas (PEP), Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), Cadastro Nacional das Empresas Punidas (CNEP) e da Listas de Sanções da ONU, Reino Unido (UK) e União Europeia.

Verifique a reputação da pessoa física ou jurídica

Entenda um pouco mais a fundo o histórico reputacional do seu usuário. Nossa solução permite realizar verificações de processos existentes nas fontes dos Tribunais de Justiça Federais e Estaduais.

Consulte processos tributários e inadimplência fiscal

Verifique se a pessoa possui processos relacionados às situações fiscais, administrativas ou possíveis pendências em aberto em entidades como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Valide a identidade dos usuários

Identifique se o usuário realizando cadastro em seu site é uma pessoa real e não um fraudador, através da verificação da regularidade do CPF do usuário na Receita Federal, análise de risco de dados cadastrais como e-mail, endereço e nº de telefone, verificação biométrica e análise da legitimidade do documento.

Busque por processos, antecedentes criminais e mandados de prisão

Verifique órgãos como o Ministério Público Federal (MPF), Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tribunal Regional Federal (TRF), Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) e a Polícia Federal (PF), para identificar se o usuário está associado à algum processo ou crime relacionado à lavagem de dinheiro, ocultação de bens e de valores, estelionato, dentre outras categorias.

Faça o background screening de usuários periodicamente

Realize verificações constantes para identificar possíveis mudanças a respeito do risco e regularidade dos seus clientes de acordo com as suas políticas de gestão de risco e PLD/CFT.
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Conheça a nossa solução

Nosso time de especialistas está sempre disposto a apresentar a nossa solução e tirar suas dúvidas. Entre em contato e solicite nosso catálogo de fontes de dados:

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