KYC - Know Your Customer

Saiba com quem está fazendo negócios

Atender os compliances (KYC & AML) não deveria ser trabalhoso

As buscas de dados da IDwall trazem todas as informações que você precisa de forma simples e rápida, eliminando a necessidade de processos manuais e agilizando a sua tomada de decisão.

Conheça a solução IDwall.

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Previna fraudes e aumente o número de clientes e parceiros com KYC

Fácil integração com o seu fluxo através de uma API REST.

Crie e personalize critérios de acordo com suas políticas internas para auxiliar na tomada de decisão.

Usando o nosso painel de controle você pode ter as informações detalhadas dos protocolos abertos.

Nosso suporte produz artigos diariamente e está pronto para ajudar caso aconteça algum problema

A solução para otimizar e automatizar seus processos de KYC (Know your customer) e AML (Anti Money Laundry).

Conheça melhor seus clientes e fornecedores

Com apenas alguns dados, conseguimos gerar um relatório completo de forma rápida e eficiente sem aumentar o atrito para o usuário durante o processo de cadastro.

Aceite mais clientes e fornecedores

Garantir a confiança é um dos principais desafios na era digital. A IDwall te ajuda a dizer Sim para mais clientes e fornecedores.

Elimine a necessidade de processos manuais

Realizar consultas detalhadas para cada novo cliente ou fornecedor é uma tarefa dolorosa e demorada. A IDwall automatiza todo o processo de KYC (Know your customer) e elimina a necessidade de um backoffice.

Previna fraudes

Sinta a segurança de saber que seu negócio está protegido de forma automática e com um número reduzido de falsos positivos

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Veja algumas das buscas que podemos fazer

Buscamos em mais de 150 fontes de dados públicas e privadas de forma automática. Veja como podemos te ajudar.

Identidade e situação cadastral

A avaliação de CPF e CNPJ é a verificação mais simples e eficiente de confirmar a identidade e a situação cadastral para o começo de uma relação online.

Exemplos verificação pessoas físicas:

- Verificação de dados cadastrais básicos

Exemplos verificação pessoas jurídicas:

- Dados cadastrais
- Situação da empresa junto a Receita Federal
- Quadro Societário
- Atividades primárias e secundárias
- Endereço

Antecendentes criminais

Emissão da certidão negativa de antecedentes criminais

A certidão negativa de antecedentes criminais é emitida por diversos órgãos dependendo do estado consultado. A IDwall realiza a busca em cada um desses órgão para emitir a certidão negativa de antecedentes criminais.

Processos

Tribunais de Justiça estaduais e Tribunais Regionais Federais

A IDwall permite a busca de processos primeira e segunda instâncias nos TJs e TRFs. É possível criar filtros que mostrem apenas os processos de interesse.

Verificação de CNH

Validação da CNH junto ao DENATRAN*

Valide as informações contidas na CNH, saiba se a CNH pertence realmente a um determinado CPF, verifique se a CNH está vencida ou se existe outra CNH mais recente emitida e ainda valide a categoria de uma determinada CNH.

Infrações de Trânsito e situação de veículos

Consulta de multas, infrações e situações de roubo ou furto

Buscamos por multas e infrações registradas pela Polícia Rodoviária Federal, prefeitura de São Paulo e Rio de Janeiro, além de situações de roubos furto de veículos.

Sanções, ilícitos administrativos e PEP (Pessoas Expostas Politicamente)

Atenda seus compliances verificando empresas e pessoas em órgãos e listas públicas.

Consulte junto ao CADIRREG, CADICON e TCU pessoas físicas e jurídicas que tiveram contas julgadas ilícitas. Saiba se uma pessoa é politicamente exposta e se adeque as políticas de prevenção à lavagem de dinheiro (AML).

Débitos trabalhistas

Emita a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas de forma rápida e fácil

Consulte o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas identifique pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho. De acordo com a Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011 este documento é indispensável para participação em licitações públicas.

Inadimplência (Protestos)

Busca por protestos

Saiba se uma pessoa física ou jurídica possui protestos em algum dos estados brasileiros.

Listas internacionais de terrorismo

Se proteja contra o financiamento ao terrorismo

Consultamos listas de combate ao terrorismo, como a lista de sanções da OFAC (Office of Foreign Assets), e evite transtornos internacionais.

Fale com nosso especialista de KYC (know your customer)?

Nosso time é altamente qualificado e está sempre disposto a apresentar nossa solução e tirar dúvidas.

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