Guia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Crimes como a lavagem de dinheiro geram grandes prejuízos para a economia de um país, impactando também a integridade das empresas envolvidas nesses esquemas. Por isso, as organizações devem orientar seus colaboradores e adotar processos que deixem suas operações mais seguras. Neste eBook, você vai saber:
- Os impactos negativos da lavagem de dinheiro
- As recomendações GAFI/FATF
- Processos de identificação e manutenção do cadastro de clientes como forma de prevenção à lavagem de dinheiro
- O perfil do profissional de PLD e seu papel no combate à lavagem de dinheiro
- Os riscos de não estar adequado de forma efetiva às normas de PLD
Introdução
A lavagem de dinheiro pode ser definida como um conjunto de operações financeiras e comerciais utilizadas para inserir bens e valores de origem ilícita no mercado, “lavando” assim sua origem e tornando um bem ou direito ilícito em lícito, frente às leis e regulamentações aplicáveis.
Sumário
- O Que é a lavagem de dinheiro?
- Quem está sujeito às regulações?
- Impactos negativos da lavagem de dinheiro
- As recomendações GAFI/FATF1
- Processos de identificação e manutenção do cadastro de clientes como forma de prevenção à lavagem de dinheiro
- O Perfil do profissional de PLD e seu papel no combate à lavagem de dinheiro
- Soluções automatizadas como forma de combater e prevenir crimes
- Os riscos de não estar adequado de forma efetiva às normas de PLD
- Os novos caminhos para o compliance no mercado financeiro
