E-book

O Que é PEP?

Saiba mais sobre como garantir o compliance no enquandramento de pessoas politicamente expostas.

  • O que é PEP?
  • Motivo da regulamentação
  • Combate e prevenção à lavagem de dinheiro
  • Tecnologia a favor do compliance
PDF

Baixe grátis nossos Ebooks

Introdução

Cunhado pela primeira vez na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (“ENNCLA”), editado pelo Ministério da Justiça do Governo Federal em 2003, o conceito de Pessoas Politicamente Expostas (“PPE” ou “PEP”, em inglês) tem sido utilizado como parâmetro de compliance em diversas organizações, tanto públicas quanto privadas. Seu uso reflete a preocupação de empresas e instituições no que diz respeito, principalmente, ao combate à lavagem de dinheiro.

Sumário

Assine nossa Newsletter

Acompanhe nas redes