Introdução

Cunhado pela primeira vez na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (“ENNCLA”), editado pelo Ministério da Justiça do Governo Federal em 2003, o conceito de Pessoas Politicamente Expostas (“PPE” ou “PEP”, em inglês) tem sido utilizado como parâmetro de compliance em diversas organizações, tanto públicas quanto privadas. Seu uso reflete a preocupação de empresas e instituições no que diz respeito, principalmente, ao combate à lavagem de dinheiro.