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Como Fortalecer o Compliance na Sua Empresa

Desde a formação da área até as principais tendências e desafios, saiba tudo sobre o assunto.

  • Como implementar um programa de compliance
  • O cenário para o futuro próximo
  • Os desafios do compliance em KYC
  • Tecnologia a favor do compliance
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Introdução

Cada vez mais presente no dia a dia das empresas, o compliance diz respeito a uma série de procedimentos para que o negócio cumpra as devidas regulamentações e leis que impactam o setor em que atuam.

No mercado financeiro, por exemplo, os processos de KYC (Know Your Customer, ou “Conheça Seu Cliente”) e de AML (Anti-Money Laundering, ou “Prevenção à Lavagem de Dinheiro”) são particularmente relevantes para assegurar operações sem riscos.

Sumário

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