E-book
Como Fortalecer o Compliance na Sua Empresa
Desde a formação da área até as principais tendências e desafios, saiba tudo sobre o assunto.
- Como implementar um programa de compliance
- O cenário para o futuro próximo
- Os desafios do compliance em KYC
- Tecnologia a favor do compliance
Introdução
Cada vez mais presente no dia a dia das empresas, o compliance diz respeito a uma série de procedimentos para que o negócio cumpra as devidas regulamentações e leis que impactam o setor em que atuam.
No mercado financeiro, por exemplo, os processos de KYC (Know Your Customer, ou “Conheça Seu Cliente”) e de AML (Anti-Money Laundering, ou “Prevenção à Lavagem de Dinheiro”) são particularmente relevantes para assegurar operações sem riscos.
Sumário
- Introdução
- O que faz uma área de compliance
- Como implementar um programa de compliance efetivo em sua empresa
- As principais características que uma equipe de compliance precisa ter
- Compliance: qual é o cenário para o futuro próximo?
- Quais são os desafios de compliance em KYC enfrentados pelas empresas?
