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Background Check

Consulte os dados dos seus clientes e parceiros de forma ágil e prática com nossa ferramenta de Background Check e gerencie os riscos da sua empresa com mais inteligência e precisão.

Usando mais de 250 fontes de dados para Pessoa Física e Jurídica, você pode buscar automaticamente informações essenciais sobre seus usuários.

Assim, é possível agilizar o processo de onboarding digital, sem deixar de lado a segurança do seu negócio.

Conversar com um especialista

Dados centralizados em um painel de controle intuitivo

Todas as informações e produtos que você precisa em um único lugar: fácil de usar, nossa dashboard centraliza dados como dívidas, processos jurídicos e antecedentes criminais.
Veja o que nossa ferramenta oferece para sua empresa:

  • Consultas de Pessoa Física e Jurídica em tempo real
  • Análise de risco automatizada
  • Relatório personalizado com as fontes de dados mais relevantes para o seu mercado
  • Workflow de risco de acordo com suas regras de negócio
  • Consumo de dados do Background Check também via API
  • Adequação do processo de onboarding ao modelo de compliance do seu segmento

Reduza seus riscos com mais informações

Com apenas alguns dados coletados durante o processo de cadastro, conseguimos gerar um relatório completo de forma rápida e eficiente sobre o nível de risco de cada usuário, sem gerar atrito para os clientes e parceiros.

Aceite mais clientes e
fornecedores

Garantir a confiança é um dos principais desafios na era digital. A idwall te ajuda a dizer sim para mais clientes e fornecedores, escalando sua operação, ao mesmo tempo que mantém a segurança da sua empresa.

Elimine os processos manuais

Realizar consultas detalhadas para cada novo cliente ou fornecedor é uma tarefa dolorosa e demorada. A idwall automatiza todo o processo de KYC (Know Your Customer) e elimina a necessidade de um backoffice.

Previna fraudes e reduza riscos

Sinta a segurança de saber que seu negócio está protegido de forma automática e com um número reduzido de falsos positivos. Com a ferramenta de Background Check, você evita usuários que representam riscos.

Preciso de mais informações

Mais compliance, menos burocracia

Automatize suas consultas de dados e obtenha todas as informações necessárias para o seu negócio de forma simples e rápida, agilizando a tomada de decisão. Veja quais tipos de consultas de dados automáticas o nosso Background Check pode fazer.

Busca de processos e crimes

Consulte processos nos Tribunais de Justiça e antecedentes criminais para proteger sua empresa de usuários mal-intencionados.

Dados cadastrais

Faça consultas de CPF e CNPJ de forma rápida e eficiente para averiguar a situação cadastral de pessoas físicas e jurídicas.

Consultas de pessoa jurídica

Pesquise dados relativos a parceiros e fornecedores, como CNPJ da empresa, situação na junta comercial, SINTEGRA, entre outros.

Análise de crédito

Veja se seus usuários estão inadimplentes com buscas por protestos em cartórios e birôs de crédito se já houver uma conta criada.

Regularidade motoristas e veículos

Verifique CNH, multas e infrações de trânsito, situações de roubos e furtos, junto ao Denatran e demais órgãos responsáveis.

Regularidade trabalhista e previdenciária

Veja se o seu fornecedor tem débitos trabalhistas e previdenciários e emita uma certidão negativa de forma rápida e fácil.

Regularidade fiscal

Emita a certidão junto à Receita Federal, comprovando a situação fiscal de pessoa física ou jurídica, em relação aos débitos inscritos em Dívida Ativa.

Regularidade administrativa

Emita a certidão negativa de existência de Processo Administrativo, garantindo a ausência de problemas de improbidade administrativa.

Validação de e-mail, telefone e endereço

Consulte informações pessoais sobre seus usuários, como e-mail, telefone, endereço, CPF e outros, e obtenha um score de risco.

Enriquecimento de dados

CBusque informações atualizadas, qualificadas e em tempo real sobre seus usuários para ter uma visão completa sobre eles.

Lista Restritivas e Sanções

Verifique pessoas e empresas em órgãos e listas públicas e identifique riscos de lavagem de dinheiro e pessoas politicamente expostas.
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Conheça a nossa solução

Nosso time de especialistas está sempre disposto a apresentar a nossa solução e tirar suas dúvidas. Entre em contato e solicite nosso catálogo de fontes de dados:

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