IDwall - Serviços Financeiros

Serviços Financeiros

Simplifique e automatize seu processo de cadastros de novos clientes, com uma solução All-in-One que te ajuda a atender compliances de KYC e AML e evitar fraudes.

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Nós entendemos o quão complexo pode ser atender compliances financeiros e evitar fraudes credenciais.

Por isso, desenvolvemos um produto especial para você. Simplifique seu processo de validação de novos clientes, reduza tempo gasto e aumente a confiabilidade, tudo isso utilizado nossa solução all-in-one para serviços financeiros.

Solução completa para Serviços Financeiros

Que se integra ao seu processo e automatiza cadastro de novos clientes

1. Identificação e Validação cadastral

  •   Validação de nome, CPF, data de nascimento e situação cadastral dos administradores.
  •   Confirmação de Atividade Comercial
  •   Validação de Capital Social
  •   Confirmação de endereço e telefone
  •   Quadro de Administradores
  •   Nome Fantasia e Razão Social


2. Validação de Idoneidade e Reputação

  •   Processos de primeira e segunda instância em TJs em nome da empresa e administradores
  •   Protestos em nome da empresa e administradores
  •   Reputação nos sites ReclameAqui e ScamAnalyze
  •   Cadastros em “Blacklists” governamentais (CEIS, CNEP, Lista de pessoas e empresas envolvidas em trabalho escravo)
  •   Busca de Administradores em watchlists internacionais (OFAC e Interpool)
  •   Busca em Blacklists da sua empresa
  •   Verificação de PEP (pessoas politicamente expostas)
  •   “Health Score” de E-commerce
  •   Consulta Regularidade perante o FGTS
  •   Certidões de Distribuição
  •   Verificação de pendência de tributos e dívida ativa
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