IDwall - São Paulo por Kaique Rocha

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Validação de Documentos

A IDwall valida a integridade de documentos de pessoas e empresas fornecidos em cadastros.

Validação de CPF Valida se o conjunto dos dados inseridos (nome, CPF e data de nascimento) são íntegros e representam um CPF com situação cadastral ativa, evitando a utilização de documentos de pessoas falecidas.
Validação de CNH Valida se o conjunto dos dados inseridos (CPF, Número de Registro e Número de Segurança) são íntegros e representam uma CNH válida. É possível checar também as categorias de habilitação da CNH.
Validação de Documentos utilizando OCR Valida documentos com base na foto enviada pelo usuário. Disponível a partir de Fevereiro de 2017. Se desejar ser um beta-tester e ter acesso prévio ao serviço, solicite aqui.

Background Check

O Background Check permite avaliar se pessoas ou empresas atendem aos requisitos de compliance para ser cliente, parceiro e/ou fornecedor do seu negócio.

Soluções Pessoa Jurídica
Validação de Situação Cadastral Valida se CNPJ está com situação cadastral regular na Receita Federal.
Verificação de QSA Verifica quadro de administradores da empresa
Verificação de Capital Social Verifica montante do Capital social da empresa. É possível definir regras de acordo com o Capital Social da Empresa
Verificação de Ramo de Atividade Verifica CNAEs associado a empresa. É possível definir regras específicas de acordo com o Ramo de Atividade da empresa.
Verificação de Processos Verifica a existência de processos de 1 e 2 instância em todos os estados do país. É possível criar regras específicas dependendo da natureza do processo, parte e reincidência.
Verificação de Idoneidade de empresas Verifica se a empresa consta em alguma “blacklist” governamental, como Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) ou Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)
BlackLists próprias Consulta blacklists enviadas pelo cliente via FTP ou Dashboard
Certidões de Distribuição Verificação de Certidões de Distribuição Negativas dos Tribunais Regionais Federais.
Soluções Pessoa Física
Validação de Nome Valida se nome inserido confere com nome registrado na Receita Federal. Estão disponíveis algoritmos para determinar nível de semelhança do nome (diferenciando, por exemplo, erros de digitação de possíveis fraudes)
Validação de Data de Nascimento Valida se data de nascimento inserida realmente confere com aquele CPF, de acordo com a Receita Federal.
Validação de Situação Cadastral Valida se CPF está com situação cadastral regular na Receita Federal.
Verificação de Antecedentes Polícia Civil Emite certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Civil
Verificação de Antecedentes Polícia Federal Emite certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal
Verificação de Multas Verifica a existência de multas de trânsito em diversas cidades do país. É possível criar regras específicas dependendo da natureza da multa e reincidência
Verificação de Processos Verifica a existência de processos de 1 e 2 instância em todos os estados do país. É possível criar regras específicas dependendo da natureza do processo, parte e reincidência.
Verificação SDN/OFAC Consulta lista publicada regularmente pela OFC que consta os indivíduos e as empresas de propriedade ou controladas por, que agem por ou em nome de países ou pessoas visadas ou envolvidas em terrorismo e narcotráfico.
BlackLists próprias Consulta blacklists enviadas pelo cliente via FTP ou Dashboard
Certidões de Distribuição Verificação de Certidões de Distribuição Negativas dos Tribunais Regionais Federais.
Verificação de certidões negativas nos TRFs Emite certidões negativas dos TRFs

Verificação de Identidade

Através desse serviço, é possível confirmar a identidade de uma pessoa que está se cadastrando, utilizando tecnologia própria e diversas base de dados a IDwall fornece um conjunto de perguntas de múltipla escolha baseado no CPF ou email fornecidos pelo usuário.

Esta solução estará disponível no mercado a partir de Fevereiro de 2017. Se desejar ser um beta-tester, com acesso prévio ao serviço, solicite aqui.